Для оптовых клиентов

Открытое акционерное общество

«ГАЛАНТЭЯ»

220004, г. Минск, ул. К.Цеткин, д. 18, 5 этаж, ком. 16

Открытое акционерное общество

«ГАЛАНТЭЯ» (далее - Общество)

220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, д. 18, 5 этаж, ком. 16

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЛАНТЭЯ»!

Напоминаем о том, что формирование и ведение реестра владельцев акций, эмитированных ОАО «ГАЛАНТЭЯ», осуществляется депозитарием ОАО «Белинвестбанк».

В соответствии со ст.49 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года № 231-З «О рынке ценных бумаг» депонент (субъект гражданского права, которому

в депозитарии открыт счет «депо») обязан уведомлять депозитарий об изменении сведений, необходимых для организации депозитарного учета (учета и хранения) ценных

бумаг в соответствии с условиями депозитарного договора и законодательством о ценных бумагах, в том числе об изменении фамилии, собственного имени, отчества

(если таковое имеется), места жительства или места пребывания (для физических лиц) либо об изменении наименования, места нахождения (для юридических лиц).

ОБНОВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

Для внесения изменений акционеру необходимо обратиться в депозитарий ОАО «Белинвестбанк» по адресу: Республика Беларусь, 220004 г. Минск, ул. Коллекторная,

д. 11, к. 208, контактный телефон 2173175, 2173176.

Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2024 год.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЛАНТЭЯ»

( ОАО «ГАЛАНТЭЯ»)

Адрес: г. Минск, ул. К. Цеткин, 18

УНП 100120113

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Активы	Код строки	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства	110	13908	12882
Нематериальные активы	120	225	285
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
в том числе:
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	1106	839
Долгосрочные финансовые вложения	150	1	1
Отложенные налоговые активы	160	156	163
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	15396	14170
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	16107	12442
в том числе:
материалы	211	7437	7302
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	344	403
готовая продукция и товары	214	8270	4675
товары отгруженные	215	56	62
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	3	14
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	31
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	9912	8173
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	1054	4091
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	27107	24720
БАЛАНС	300	42503	38890
Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал	410	8 280	8 280
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	47	47
Добавочный капитал	450	10850	9574
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	16078	16429
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	35255	34330
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы	610	1786	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	4648	3717
в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	2632	2114
по авансам полученным	632	138	94
по налогам и сборам	633	1204	947
по социальному страхованию и обеспечению	634
по оплате труда	635	608	527
по лизинговым платежам	636
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637
прочим кредиторам	638	66	35
Обязательства, предназначенные для реализации	640
Доходы будущих периодов	650	778	813
Резервы предстоящих платежей	660	36	30
Прочие краткосрочные обязательства	670
ИТОГО по разделу V	690	7248	4560
БАЛАНС	700	42503	38890

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

за январь-декабрь 2024 года

Наименование показателей	Код строки		январь	-	декабрь		Январь- декабрь
		2024 года				2023 года
1	2	3				4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	36326				40641
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(20926)				(24123)
Валовая прибыль	030	15400				16518
Управленческие расходы	040	(7021)				(6096)
Расходы на реализацию	050	(6967)				(6254)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	1412				4168
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1680				4630
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(2704)				(5390)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	388				3408
Доходы по инвестиционной деятельности	100	123				81
В том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	2				4
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-				-
проценты к получению	103	73				48
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	48				29
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(29)				(1)
в том числе:
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111					(1)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(29)
Доходы по финансовой деятельности	120	285				386
в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	285				386
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-				-
Расходы по финансовой деятельности	130	(551)				(487)
в том числе:
проценты к уплате	131	(206)				(37)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(343)				(447)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(2)				(3)
Наименование показателей	Код строки		январь	-	декабрь		Январь-декабрь
		2024 года				2023 года
1	2	3				4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(172)				(21)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	216				3387
Налог на прибыль	160	(192)				(940)
Изменение отложенных налоговых активов	170	(7)				162
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-				-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-				-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-				-
Чистая прибыль (убыток)	210	17				2609
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	1288				1100
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-				-
Совокупная прибыль (убыток)	240	1305				3709
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-				-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-				-

ОТЧЕТ

об изменении собственного капитала

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток на 31.12.2022	010	8 280	-	-	47	8484	14169	-	30980
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2022 г.	040	8 280	-	-	47	8484	14169	-	30980
За январь - декабрь 2021 года	050	-	-	-	-	2145	2609	-	4754
Увеличение собственного капитала – всего
В том числе:		-	-	-	-	-	2609		2609
чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	2609		2609
переоценка долгосрочных активов	052	-	-	-	-	2 145	-	-	2 145
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	053	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	054	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	055	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	056	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	057	-	-	-	-	-	-	-	-
	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	060	-	-	-	-	(1045)	(381)	-	(1426)
В том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
убыток	061	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	062	-	-	-	-	(1045)	-	-	(1045)
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	064	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	065	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	(376)	-	(126)
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие отчисления из прибыли	068	-	-	-	-	-	(5)	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	(10)	10	-	-
Остаток на 31.12.2022 г.	100	8 280	-	-	47	9 574	16 407	-	34308
Остаток на 31.12.2022 г.	110	8 280	-	-	47	9 574	16 407		34 308
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	22	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2023 г.	140	8 280	-	-	47	9 574	16 429	-	34 308
За январь-декабрь2023г. Увеличение собственного капитала – всего	150	-	-	-	-	2 423	17	-	2 440
В том числе:		-	-	-	-	-	17		17
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	17		17
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	2 423	-	-	2 423
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	153	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	154	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	155	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	156	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	157	-	-	-	-	-	-	-	-
	158	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	160	-	-	-	-	(1 135)	(380)	-	(1 515)
В том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
убыток	161	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	162	-	-	-	-	(1 135)	-	-	(1 135)
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	163	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	164	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	165	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166	-	-	-	-	-	(376)	-	(376)
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие отчисления из прибыли	168	-	-	-	-	-	(4)	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	(12)	12	-	-
Остаток на 31.12.2024 г.	200	8 280	-	-	47	10 850	16 078	-	35 255

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

За январь - декабрь 2024 года


Наименование показателей		Код строки	Январь-декабрь	Январь-декабрь 2023 года
			2024 года
1		2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств – всего		020	42 791	52 501
В том числе:
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг		021	41 650	48 476
от покупателей материалов и других запасов		022	8	13
роялти		023	-	-
прочие поступления		024	1 133	4 012
Направлено денежных средств – всего		030	(46 476)	(47741)
В том числе:
на приобретение запасов, работ, услуг		031	(22 920)	(22 137)
на оплату труда		032	(12 248)	(10 454)
на уплату налогов и сборов		033	(6 172)	(7 434)
на прочие выплаты		034	(5 136)	(7 716)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности		040	(3 685)	4 760
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступило денежных средств – всего		050	73	198
В том числе:
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		051	-	-
возврат предоставленных займов		052	-	150
доходы от участия в уставном капитале других организаций		053	-	-
проценты		054	73	48
прочие поступления		055	-	-
Направлено денежных средств – всего		060	(694)	(1 882)
В том числе:
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		061	(694)	(1 882)
на предоставление займов		062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций		063	-	-
прочие выплаты		064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности		070	(621)	(1 684)

Наименование показателей		Код строки	Январь-декабрь 2024 года	Январь-декабрь
				2023года
1		2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступило денежных средств – всего		080	22 049	8 813
В том числе:			21 883	8 587
кредиты и займы		081
от выпуска акций		082
вклады собственника имущества (учредителей, участников)		083
прочие поступления		084	166	266
Направлено денежных средств – всего		090	(20 780)	(11 564)
В том числе:
на погашение кредитов и займов		091	(20 095)	(10 951)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации		092	(325)	(326)
на выплаты процентов		093	(179)	(68)
на лизинговые платежи		094	-	-
прочие выплаты		095	(181)	(219)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности		100	1 269	(2 751)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности		110	(3 037)	325
Остаток денежных средств и эквивалентов		120	4 091	3 766
денежных средств на	31.12.2023 г.
Остаток денежных средств и эквивалентов		130	1 054	4 091
денежных средств на	31.12.2024 г.
Влияние изменений курсов иностранных валют		140	(15)	7

Пункты 4-6, 10,13,14 форма 1 «Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности».

4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %):

5-6 Информация о дивидендах и акциях:

Показатель	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
Количество акционеров, всего	лиц	1004	1002
в том числе: юридических лиц	лиц	2	2
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц	0	0
в том числе: физических лиц	лиц	1002	1000
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц	2	2
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	тыс. руб.	376	376
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде	тыс. руб.	376	376
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)	рублей	1,5	1,5
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа	рублей	-	-
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа	рублей	-	-
Дивиденды, выплаченные на одну акцию (включая налоги)	рублей	1,5	1,5
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа	рублей		-
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа	рублей	-	-
Период, за который выплачивались дивиденды	Месяц, квартал, год	2023 год	х
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов	Число, месяц, год	28.03.2024г.	х
Срок (сроки) выплаты дивидендов	Число, месяц, год	01.04.24-31.08.24г.	х
Обеспеченность акции имуществом общества	рублей	141	137
Количество простых акций, находящихся на балансе общества	штук	0	0

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год:

28 марта 2025 года

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:

06 марта 2025 года

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

УП «ЭвертонАудит» 223028 Минская обл., Минский район, д. Ждановичи, ул.Огинского,10

Зарегистрировано решением Минского облисполкома от 14.08.2003г. №624

УНП 190191575

Период, за который проводился аудит:

2024 год

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях:

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение открытого акционерного общества «ГАЛАНТЭЯ» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета):

Кодекс корпоративного поведения ОАО «ГАЛАНТЭЯ» утвержден решением общего годового собрания акционеров (Протокол №21 от 27.03.2015г.).

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет:

www.galanteya.by

Директор А.А. Набздоров

Главный бухгалтер О.Г. Ратькова

Информация о решениях годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) открытого акционерного общества «ГАЛАНТЭЯ» (далее – Общество) от 28.03.2025

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании 28.03.2025, составлен на основании данных реестра владельцев акций, сформированного по состоянию на 01.03.2025.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании принятые к определению кворума Собрания – 250922 голоса.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании 174032 голоса или 69,4% от учитываемых при определении кворума данного

Собрания.

Собрание акционеров правомочно (кворум соблюден).

По вопросам пов

естки дня Собрания приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Набздорова Александра Адамовича – директора Общества.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

1.2. Утвердить следующие основные направления деятельности Общества на 2025 год:

- обеспечение финансовой устойчивости Общества и получение прибыли;

- увеличение объемов производства продукции на 108,9% по отношению к уровню прошлого года;

- рентабельность продаж не ниже 5,0%;

- объем экспорта продукции 778 тыс. долларов США;

- инвестиции в основной капитал – 236 тыс. рублей.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% + 1 голос).

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Колковскую Ядвигу Викентьевну – председателя наблюдательного совета Общества.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2024 год. Признать работу наблюдательного совета Общества удовлетворительной.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% + 1 голос).

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Хаванскую Ольгу Анатольевну – председателя ревизионной комиссии Общества.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2024 год.

Признать работу ревизионной комиссии Общества удовлетворительной.

3.2. Принять к сведению:

3.2.1 аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2024 год;

3.2.2 заключение ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 года.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% + 1 голос).

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Ратькову Ольгу Геннадьевну – главного бухгалтера Общества.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский (финансовый) отчет Общества за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% + 1 голос).

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Ратькову Ольгу Геннадьевну – главного бухгалтера Общества.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2024 год, с учетом заключения ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения.

5.2. Утвердить по итогам работы Общества за 2024 год размер дивиденда на одну простую акцию – 1 рубль 50 копеек (один рубль 50 копеек).

5.3. Установить период выплаты дивидендов акционерам Общества (юридическим и физическим лицам) за 2024 год с 01.04.2025 по 31.08.2025 в денежных единицах Республики

Беларусь путем их перечисления на лицевые счета в банке и с согласия их получателей в установленном порядке товаром (кожгалантерейными изделиями собственного производства).

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% + 1 голос).

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Ратькову Ольгу Геннадьевну – главного бухгалтера Общества.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить смету использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2025 год.

6.2. Предоставить право наблюдательному совету корректировать смету использования прибыли на 2025 год с учетом конкретных условий хозяйствования.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% + 1 голос).

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Семакович Татьяну Ивановну – председателя счетной комиссии Общества.

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета Общества 7 (семь) человек.

7.2. Избрать в состав наблюдательного совета Общества следующих кандидатов:

1. Волкову Елену Михайоовну.

2. Кисель Ольгу Леоновну.

3. Колковскую Ядвигу Викентьевну.

4. Жакову Елену Ивановну.

5. Файзурову Елену Владимировну.

6. Мурашкину Алесю Геннадьевну.

7. Духновсую Наталью Ивановну.

Решение по избранию членов наблюдательного совета принималось кумулятивным голосованием.

По восьмому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Семакович Татьяну Ивановну – председателя счетной комиссии.

РЕШИЛИ:

8.1. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии Общества - 4 (четыре) человека.

8.2. Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

- Гордиевскую Викторию Валерьевну.

- Мышковец Татьяну Ивановну.

- Хаванскую Ольгу Анатольевну.

- Ткачеву Алесю Владимировну.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% + 1 голос).

Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Колковскую Ядвигу Викентьевну – председателя Собрания.

РЕШИЛИ:

9.1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества разовое вознаграждение в тарифных ставках 1 разряда служащих, установленных в

Обществе для расчета их вознаграждения, за исполнение ими своих обязанностей:

- заместителю председателя наблюдательного совета – 5,0 тарифных ставок;

- секретарю наблюдательного совета - 5,0 тарифных ставок;

- членам наблюдательного совета - 4,0 тарифные ставки;

- председателю ревизионной комиссии - 5,0 тарифных ставок;

- членам ревизионной комиссии - 2,0 тарифные ставки.

9.2. Установить председателю наблюдательного совета Общества ежемесячное вознаграждение в размере 9 тарифных ставок I разряда служащих, установленных в Обществе на

момент выплаты.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% + 1 голос).

Решение принято.

Председатель

наблюдательного совета ОАО «ГАЛАНТЭЯ» Я.В. Колковская

Информация о выплате дивидендов по акциям за 2024 год

Открытое акционерное общество «ГАЛАНТЭЯ», находящееся по адресу: 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 18, 5 этаж, ком.16, сообщает о выплате дивидендов по акциям:

1. Дата принятия решения годового общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям – 28.03.2025 года.

2. Дивиденды, начисленные на одну простую акцию: дивиденды объявлены в размере 1,50 (один рубль 50 копеек) на одну простую акцию.

3. Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям: дивиденды выплачиваются в период с 01.04.2025 по 31.08.2025 года в денежных единицах Республики Беларусь и (или) с

согласия их получателей, в установленном порядке товаром (кожгалантерейными изделиями собственного производства).

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЛАНТЭЯ»

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ГАЛАНТЭЯ» (далее - Собрание) будет проводится в очной форме 28 марта 2025 года в 14 часов 00 минут по адресу:

г. Минск, ул. К.Цеткин, д. 18, административно-бытовой корпус, 5 этаж, «Зал заседаний».

Органом, созывающим Собрание согласно пункту 7.1 Устава Общества, является наблюдательный совет Общества».

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Основные направления деятельности Общества на 2025 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2024 год.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2024 год. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2024 год.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества и выплате дивидендов за 2024 год.

6. Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2025 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

8. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке Собрания, можно путем ознакомления с документами по адресу: г. Минск, ул. К.Цеткин, д. 18, ком. «Наблюдательный совет» с 07 марта 2025 года по 27 марта 2025 года (вторник – четверг) с 9.00 до 15.30, а в день проведения Собрания (28 марта 2025 года) по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться 28 марта 2025 года с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 минут по месту проведения Собрания.

При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера предъявляет документ, удостоверяющий личность, и подтверждает свои полномочия надлежащим образом оформленной доверенностью, руководитель юридического лица, являющегося акционером – документом, подтверждающим его должностное положение и документом удостоверяющий личность.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЛАНТЭЯ, будет составлен на основании реестра владельцев акций, сформированного по состоянию на 01 марта 2025 года.

Контактный телефон – 311 26 49 – наблюдательный совет.

ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМИРОВАНИИ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «ГАЛАНТЭЯ» находящееся по адресу: 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 18, 5 этаж, ком.16, сообщает о формировании реестра владельцев ценных бумаг, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

1. Наименование уполномоченного органа акционерного общества – наблюдательный совет.

2. Дата принятия наблюдательным советом решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров, – 29.01.2025.

3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров, – 01.03.2025.

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ЧТО 28 МАРТА 2024 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПО ОБЪЯВЛЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ПОВЕСТКЕ ДНЯ.

По вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЛАНТЭЯ» приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
            1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год..
            2. Утвердить следующие основные направления деятельности Общества на 2024 год:
            - увеличение объемов производства продукции на 109,3% по отношению к уровню прошлого года;
            - рентабельность продаж не ниже 7,2%;
            - объем экспорта продукции 1200 тыс. долларов США.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
            1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2023 год. Признать работу наблюдательного совета Общества удовлетворительной.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
                1. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2023 год.
                Признать работу ревизионной комиссии Общества удовлетворительной.
                2. Принять к сведению:
                2.1 аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год.
                2.2 заключение ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
            1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский (финансовый) отчет Общества за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
            1. Утвердить распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения.
            2. Утвердить по итогам работы Общества за 2023 год размер дивиденда на одну простую акцию – 1 рубль 50 копеек (один рубль 50 копеек).
            3. Установить период выплаты дивидендов акционерам Общества (юридическим и физическим лицам) за 2023 год с 01.04.2024 по 31.08.2024 в денежных единицах Республики Беларусь путем их перечисления на лицевые счета в банке и с согласия их получателей в установленном порядке товаром (кожгалантерейными изделиями собственного производства).
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
            1. Утвердить смету использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2024 год.
            2. Предоставить право наблюдательному совету корректировать смету использования прибыли на 2024 год с учетом конкретных условий хозяйствования.
Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
            1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета 7 человек.
Решение принято единогласно.
2. Избрать членами наблюдательного совета:
- Бабарико Татьяну Эдуардовну
- Кисель Ольгу Леоновну
- Файзурову Елену Владимировну
- Колковскую Ядвигу Викентьевну
- Ратькову Ольгу Геннадьевну
- Угольник Ольгу Петровну
- Петухову Анну Александровну
Решение принято единогласно.
По восьмому вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
            1. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии - 4 человека
Решение принято единогласно.
            2. Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
- Гордиевскую Викторию Валерьевну
- Мышковец Татьяну Ивановну
- Хаванскую Ольгу Анатольевну
- Ткачеву Алесю Владимировну
Решение принято единогласно.
  По девятому вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
            1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее разовое вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей:
- заместителю председателя наблюдательного совета – 5,0 тарифных ставок 1 разряда служащих ОАО «ГАЛАНТЭЯ».
- секретарю наблюдательного совета   - 5,0 тарифных ставок 1 разряда служащих ОАО «ГАЛАНТЭЯ»;
- членам наблюдательного совета - по 4,0 тарифные ставки 1 разряда служащих ОАО «ГАЛАНТЭЯ»;
- председателю ревизионной комиссии - 5,0 тарифных ставок 1 разряда служащих ОАО «ГАЛАНТЭЯ»;
- членам ревизионной комиссии   - по 2,0 тарифные ставки 1 разряда служащих ОАО «ГАЛАНТЭЯ».
Решение принято единогласно.
2. Установить председателю наблюдательного совета ежемесячное вознаграждение в размере 9 тарифных ставок I разряда служащих ОАО «ГАЛАНТЭЯ», действующей в отчетном месяце на момент выплаты.
Решение принято единогласно.
Наблюдательный совет.

Информация о выплате дивидендов по акциям за 2023 год

Открытое акционерное общество «ГАЛАНТЭЯ», находящееся по адресу: г. Минск, ул. К. Цеткин, 18, 5 этаж, ком.16, 220004, сообщает о выплате дивидендов по акциям:

1. Дата принятия решения годового общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям – 28.03.2024 года.

3. Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям: дивиденды выплачиваются в период с 01.04.2024 по 31.08.2024 года в денежных единицах Республики Беларусь и (или) с согласия их получателей, в установленном порядке товаром (кожгалантерейными изделиями собственного производства).

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЛАНТЭЯ».

28 марта 2024 года в 14.00 состоится в очной форме годовое общее собрание акционеров ОАО «ГАЛАНТЭЯ» по адресу:

г. Минск, ул. К.Цеткин, д. 18, административно - бытовой корпус, 5 этаж, «Зал заседаний».

Орган, созывающий годовое общее собрание акционеров – наблюдательный совет ОАО «ГАЛАНТЭЯ».

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Основные направления деятельности Общества на 2024 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2023 год.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2023 год. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества и выплате дивидендов за 2023 год.

6. Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2024 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

8. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке годового общего собрания акционеров, можно путем ознакомления с документами по адресу: г. Минск, ул. К.Цеткин, д. 18, ком. «Наблюдательный совет» с 07 марта 2024 года по 27 марта 2024 года (понедельник – четверг) с 9.00 до 15.30, а в день проведения собрания во время и месте его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться 28 марта 2024 года с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 минут по месту проведения годового общего собрания.

При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера предъявляет документ, удостоверяющий личность, и подтверждает свои полномочия надлежащим образом оформленной доверенностью (руководитель юридического лица- акционеров – документом, подтверждающим должностное положение).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 01 марта 2024 года.

Контактный телефон – 311 26 49 – наблюдательный совет.

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг

Открытое акционерное общество «ГАЛАНТЭЯ» находящееся по адресу: 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 18, 5 этаж, ком.16, сообщает о формировании реестра владельцев ценных бумаг, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

1. Наименование уполномоченного органа акционерного общества – наблюдательный совет.

2. Дата принятия наблюдательным советом решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров, – 29.01.2024.

3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров, – 01.03.2024.

ОАО «ГАЛАНТЭЯ»

доводит до сведения акционеров, что 27 марта 2023 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ГАЛАНТЭЯ» по объявленной в установленном порядке повестке дня:

Собранием акционеров Общества приняты следующие решения по вопросам повестки дня собрания.

По первому вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год..

2. Утвердить следующие основные направления деятельности Обще-ства на 2023 год:

- увеличение объемов производства продукции на 107,1% по отноше-нию к уровню прошлого года;

- рентабельность продаж не ниже 4%;

- объем экспорта продукции 1200 тыс. долларов США.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2022 год. Признать работу наблюдательного совета Общества удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2022 год.

2. Принять к сведению:

2.1 аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2022 год.

2.2 заключение ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский (финансовый) отчет Общества за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ:

1. Утвердить распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии Обще-ства и аудиторского заключения.

2. Утвердить по итогам работы Общества за 2022 год размер диви-денда на одну простую акцию – 1,50 (один рубль 50 копеек).

3. Установить период выплаты дивидендов акционерам Общества (юридическим и физическим лицам) за 2022 год с 01.04.2023 по 31.08.2023 в денежных единицах Республики Беларусь путем их перечисления на лицевые счета в банке и с согласия их получателей в установленном порядке товаром (кожгалантерейными изделиями собственного производства).

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету использования прибыли, остающейся в распоря-жении Общества на 2023 год.

2. Предоставить право наблюдательному совету корректировать сме-ту использования прибыли на 2023 год с учетом конкретных условий хо-зяйствования.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ:

1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета 7 чело-век.

Решение принято единогласно.

2. Избрать членами наблюдательного совета:

- Бабарико Татьяну Эдуардовну

- Кисель Ольгу Леоновну

- Файзурову Елену Владимировну

- Колковскую Ядвигу Викентьевну

- Ратькову Ольгу Геннадьевну

- Угольник Ольгу Петровну

- Петухову Анну Александровну

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ:

1. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии - 4 человека.

Решение принято единогласно.

2. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ГАЛАНТЭЯ»:

- Гордиевскую Викторию Валерьевну

- Калинину Юлию Антоновну

- Хаванскую Ольгу Анатольевну

- Ткачеву Алесю Владимировну

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ:

1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной ко-миссии следующее разовое вознаграждение за исполнение ими своих обя-занностей:

- заместителю председателя наблюдательного совета – 5,0 тарифных ставок 1 разряда служащих ОАО «Галантэя».

- секретарю наблюдательного совета - 5,0 тарифных ставок 1 разряда служащих ОАО «Галантэя»;

- членам наблюдательного совета - по 4,0 тарифные ставки 1 разряда служащих ОАО «Галантэя»;

- председателю ревизионной комиссии - 5,0 тарифных ставок 1 разряда служащих ОАО «Галантэя»;

- членам ревизионной комиссии - по 2,0 тарифной ставки 1 разряда служащих ОАО «Галантэя».

Решение принято единогласно.

2. Установить председателю наблюдательного совета ежемесячное возна-граждение в размере 9 тарифных ставок I разряда служащих ОАО «ГАЛАНТЭЯ», действующей в отчетном месяце на момент выплаты.

Решение принято единогласно.

Наблюдательный совет.

Информация о выплате дивидендов по акциям за 2022 год

1. Дата принятия решения годового общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям – 27.03.2023 года.

3. Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям: дивиденды выплачиваются в период с 01.04.2023 по 31.08.2023 года в денежных единицах Республики Беларусь и (или) с согласия их получателей, в установленном порядке товаром (кожгалантерейными изделиями собственного производства).

27 марта 2023 года в 14.00 проводится в очной форме годовое общее собрание акционеров ОАО «ГАЛАНТЭЯ» по адресу: г. Минск, ул. К.Цеткин, д. 18, административно-бытовой корпус, 5 этаж, ком. «Зал заседаний».

Орган, созывающий годовое общее собрание акционеров – Наблюдательный совет ОАО «ГАЛАНТЭЯ».

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2022 год.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2022 год. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2022 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

5. Утверждение распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2022 год.

6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2023 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

8. Избрание ревизионной комиссии Общества.

9. Определение размера материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке годового общего собрания акционеров, можно путем ознакомления с документами по адресу: г. Минск, ул. К.Цеткин, д. 18, ком. «Наблюдательный совет» с 06 марта 2023 года по 26 марта 2023 года (понедельник – четверг) с 9.00 до 15.30, а в день проведения собрания во время и месте его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться 27 марта 2023 года с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 минут по месту проведения годового общего собрания.

При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий личность; представители акционеров предъявляют документ, удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежащим образом оформленной доверенностью (руководители юридических лиц- акционеров – документом, подтверждающим должностное положение).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 01 марта 2023 года.

Контактный телефон – 373 43 09 – наблюдательный совет

1. Наименование уполномоченного органа акционерного общества – наблюдательный совет.

2. Дата принятия наблюдательным советом решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров, – 01.02.2023.

3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров, – 01.03.2023.

ОАО «Галантэя» доводит до сведения акционеров, что 25.03.2022

состоялось годовое общее собрание акционеров по объявленной в установленном порядке повестки дня.

Собрание решило:

По первому вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2022 год.

По второму вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2021 году.

По третьему вопросу повестки дня:

1. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

2. Принять к сведению аудиторское заключение УП «ЭвертонАудит» № 20/2022 от 15.03.2022 по итогам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский (финансовый) отчет Общества за 2021 год.

По пятому вопросу повестки дня:

1. Утвердить распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2021 год с учетом заключения ревизионной комиссии Общества от 28.02.2022 и аудиторского заключения УП «ЭвертонАудит» № 20/2022 от 15.03.2022.

2. Утвердить по итогам работы Общества за 2021 год размер дивиденда на одну простую акцию – 0,50 (ноль рублей 50 копеек).

3. Выплату дивидендов производить в денежных единицах Республики Беларусь в период с 01.04.2022 по 31.08.2022 и (или) с согласия их получателей в установленном порядке товаром (кожгалантерейными изделиями собственного производства).

4. Утвердить смету использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2022 год.

5. Предоставить право наблюдательному совету корректировать смету использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, с учетом конкретных условий хозяйствования.

По шестому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2. Председателю собрания подписать и заверить печатью Общества Устав в новой редакции.

3. Директору Общества Набздорову Александру Адамовичу предоставить в регистрирующий орган необходимые документы для регистрации Устава Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня:

1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета 7 человек.

2. Избрать членами наблюдательного совета:

- Бабарико Татьяну Эдуардовну;

- Кисель Ольгу Леоновну;

- Файзурову Елену Владимировну;

- Колковскую Ядвигу Викентьевну;

- Ратькову Ольгу Геннадьевну;

- Угольник Ольгу Петровну;

- Петухову Анну Александровну.

По восьмому вопросу повестки дня:

1. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии - 3 человека.

2. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Галантэя»:

- Калинину Юлию Антоновну;

- Хаванскую Ольгу Анатольевну;

- Семакович Татьяну Ивановну.

По девятому вопросу повестки дня:

1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее разовое вознаграждение:

- заместителю председателя наблюдательного совета и секретарю наблюдательного совета – 4,0 тарифные ставки 1 разряда служащих ОАО «Галантэя»;

- членам наблюдательного совета - по 3,0 тарифные ставки 1 разряда служащих ОАО «Галантэя»;

- председателю ревизионной комиссии - 4,0 тарифные ставки 1 разряда служащих ОАО «Галантэя»;

- членам ревизионной комиссии - по 2,0 тарифной ставки 1 разряда служащих ОАО «Галантэя».

2. Установить председателю наблюдательного совета ежемесячное вознаграждение в размере 9 тарифных ставок I разряда служащих ОАО «Галантэя», действующей в отчетном месяце на момент выплаты.

Наблюдательный совет ОАО «Галантэя»

Информация о выплате дивидендов по акциям за 2021 год

Открытое акционерное общество «Галантэя», находящееся по адресу: г.Минск, ул. К. Цеткин, 18, 5 этаж, ком.16, 220004, сообщает о выплате дивидендов по акциям:

1. Дата принятия решения годового общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям – 25.03.2022 года.

2. Дивиденды, начисленные на одну простую акцию: дивиденды объявлены в размере 0,50 (ноль рублей 50 копеек) на одну простую акцию.

3. Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям: дивиденды выплачиваются в период с 01.04.2022 по 31.08.2022 года в денежных единицах Республики Беларусь и (или) с согласия их получателей, в установленном порядке товаром (кожгалантерейными изделиями собственного производства).

Уважаемые акционеры ОАО «Галантэя»
25 марта 2022 года проводится годовое общее
собрание акционеров ОАО «Галантэя» в очной форме
по адресу: г. Минск, ул. К. Цеткин, 18,
административно - бытовой корпус, 5 этаж (зал заседаний).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.

2. Отчет наблюдательного совета Общества о работе в 2021 году.

3. О заключении ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

5. Утверждение распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2021 год. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2022 год.

6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции.

7. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу:

г. Минск, ул. К. Цеткин, 18 с 04.03.2022 по 24.03.2022 в кабинете наблюдательного совета (этаж № 5), время работы с 9.00 до 16.00,
(выходной – пятница, суббота, воскресенье)
либо 25.03.2022 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания 25 марта 2022 года в 14.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 01.03.2022.
Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Место нахождения ОАО «Галантэя» - г. Минск, ул. К. Цеткин, 18.

Открытое акционерное общество «Галантэя» находящееся по адресу: 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 18, 5 этаж, ком.16, сообщает о формировании реестра владельцев ценных бумаг, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

1. Наименование уполномоченного органа акционерного общества – наблюдательный совет.

2. Дата принятия наблюдательным советом решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров, – 10.02.2022.

3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров, – 01.03.2022

Информация о выплате дивидендов по акциям за 2020 год

1. Дата принятия решения годового общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям – 26.03.2021 года.

2. Дивиденды, начисленные на одну простую акцию: дивиденды объявлены в размере 0,50 (0 рублей 50 копеек) на одну простую акцию.

3. Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям: дивиденды выплачиваются в период с 01.04.2021 по 31.08.2021 года в денежных единицах Республики Беларусь и (или) с согласия их получателей, в установленном порядке товаром (кожгалантерейными изделиями собственного производства).

26 марта 2021 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Галантэя», расположенного по адресу: г. Минск, ул. К. Цеткин, 18, административно-бытовой корпус, 5 этаж (зал заседаний).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях деятельности Общества на 2021 год.

2. Отчет наблюдательного совета Общества о работе в 2020 году.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведения ежегодной реви-зии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения аудита годо-вой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

4. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-ности Общества за 2020 год.

5. Утверждение распределения прибыли, остающейся в распоряжении Об-щества за 2020 год. Утверждение направлений использования прибыли, оста-ющейся в распоряжении Общества, на 2021 год.

6. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. К. Цеткин, 18 с 05.03.2021 по 25.03.2021 в кабинете главного бухгалтера (этаж № 7), время работы с 9.00 до 16.00, (выходной – суббота, воскресенье), либо 26.03.2021 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания 26 марта 2021 года в 14.00.

Реестр акционеров и список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 01.03.2021 года.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Справки по телефону 373 43 09 Наблюдательный совет.

1. Наименование уполномоченного органа акционерного общества – наблюдательный совет.

2. Дата принятия наблюдательным советом решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров, – 10.02.2021.

3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров, – 01.03.2021

Информация о выплате дивидендов по акциям за 2019 год

Открытое акционерное общество «Галантэя», находящееся по адресу: г. Минск, ул. К. Цеткин, 18, 5 этаж, ком.16, 220004, сообщает о выплате дивидендов по акциям:

1. Дата принятия решения годового общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям – 27.03.2020 года.

2. Дивиденды, начисленные на одну простую акцию: дивиденды объявлены в размере 1,20 (один рубль 20 копеек) на одну простую акцию.

3. Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям: дивиденды выплачиваются в период с 01.04.2020 по 31.08.2020 года в денежных единицах Республики Беларусь и (или), с согласия их получателей, в установленном порядке товаром (кожгалантерейными изделиями собственного производства).

27 марта 2020 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров ОАО "Галантэя".
Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. К.Цеткин, 18, административно бытовой корпус, 5 этаж (зал заседаний).

ПОВЕСТКА ДНЯ 1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.
2. Отчет наблюдательных совета Общества о работе в 2019 году.
3. Отчет ревизионный комиссии о результатах проведения ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества 2019.
4. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
5. Утверждение распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2019 год. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2020 год.
6. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. К.Цеткин, 18 с 06.03.2020 по 26.03.2020 в кабинете главного бухгалтера (этаж № 7), время работы с 9.00 до 16.00, (выходной - суббота, воскресенье) либо 27.03.2020 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания 27 марта 2020 года в 14.00.
Реестр акционеров, будет составлен по состоянию на 01.03.2020 года. Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месте проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру Общества - паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет - справки по телефону 373-43-09. Информация о выплате дивидендов по акциям за 2018 год
Открытое акционерное общество «Галантэя», находящееся по адресу: г.Минск, ул. К. Цеткин, 18, 5 этаж, ком.16, 220004, сообщает о выплате дивидендов по акциям:
1. Дата принятия решения очередного годового общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям, – 28.03.2019 года.
2. Дивиденды, начисленные на одну простую акцию: дивиденды объявлены в размере 1(один) рубль на одну простую акцию.
3. Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям: дивиденды выплачиваются в период с 01.04.2019 по 31.08.2019 года в денежных единицах Республики Беларусь и (или), с согласия их получателей, в установленном порядке товаром (кожгалантерейными изделиями собственного производства).

28 марта 2019 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Минск ул. К. Цеткин, 18, административно-бытовой корпус, 5 этаж (зал заседаний).
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
2. Отчет наблюдательного совета Общества о работе в 2018 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведения ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
5. Утверждение распределения прибыли Общества за 2018 год. Утверждение направлений использования прибыли в 2019 году.
6. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С материалами, подготовленными к собранию можно ознакомиться по адресу:
г. Минск, ул. К. Цеткин, 18 с 08.03.2019 по 28.03.2019 в кабинете главного бухгалтера (этаж № 7), время работы с 9.00 до 16.00, (выходной суббота, воскресенье), либо 28.03.2019 по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет - Справки по телефону 226 43 09

Начало работы собрания 28 марта 2019 года в 14.00.
Реестр акционеров и список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 01.03.2019 года.
Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания.
Председатель наблюдательного совета Я.В. Колковская

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг
Открытое акционерное общество «Галантэя», находящееся по адресу: г. Минск, ул. К. Цеткин, 18, 5 этаж, ком. 16, 220004, сообщает о формировании реестра владельцев ценных бумаг, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
1. Наименование уполномоченного органа акционерного общества – наблюдательный совет.
2. Дата принятия наблюдательным советом решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров – 05.02.2019.
3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров – 01.03.2019.

Информация о выплате дивидендов по акциям за 2017 год
Открытое акционерное общество «Галантэя», находящееся по адресу: г.Минск, ул. К. Цеткин, 18, 5 этаж, ком.16, 220004, сообщает о выплате дивидендов по акциям:
1. Дата принятия решения очередного годового общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям, – 28.03.2018.
2. Дивиденды, начисленные на одну простую акцию: дивиденды объявлены в размере 1(один) рубль 50 копеек на одну простую акцию.
3. Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям: дивиденды выплачиваются в период с 01.04.2018 по 31.08.2018 года в денежных единицах Республики Беларусь и (или), с согласия их получателей, в установленном порядке товаром (кожгалантерейными изделиями).

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг
Открытое акционерное общество «Галантэя», находящееся по адресу: г. Минск, ул. К. Цеткин, 18, 5 этаж, ком. 16, 220004, сообщает о формировании реестра владельцев ценных бумаг, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

1. Наименование уполномоченного органа акционерного общества – наблюдательный совет.
2. Дата принятия наблюдательным советом решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров, – 07.02.2018.
3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров, – 01.03.2018.

Отчет за 2016 год
Отчет за 2017 год
Отчет за 2018 год
Отчет за 2019 год
Отчёт за 2020 год
Отчёт за 2021 год
Отчёт за 2022 год
Отчет за 2023 год
Отчет за 2024 год